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中电环保:关于召开2012年第叁次临时股东方父亲

作者:admin 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-11-18 评论数:

  证券代码:300172 证券信称:中电环保 公报编号:2012-041

  南京中电环保股份拥有限公司

  关于召开 2012 年第叁次临时股东方父亲会畅通牒的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。壹、召闭会的根本情景1、会招集儿子人:南京中电环保股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会2、本次股东方父亲会审议事项曾经2012年9月27日召开的公司第二届董事会第什叁次会和公司第二届监事会第九次会审议经度过。审议事项适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的拥关于规则,提提交股东方父亲会审议事项的相干材料完整顿。3、会召开时间:2012年10月15日上半天9:30时4、召开方法:本次会采取即兴场开票表决方法5、会列席对象:(1)凡2012年10月10日西半晌15:00买进卖光一齐后在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方均拥有权列席本次股东方父亲会及参加以会表决;不能亲己列席即兴场会的股东方却任命权人家代为列席,被任命权人不用为本公司股东方。(任命权付托书样式附后)(2)公司董事、监事和初级办人员。(3)公司延聘的见证律师及相干人员。6、会召开地点:南京市江宁经济开辟区诚信小道1800号五楼会室二、会审议事项1、审议事项议案壹:关于运用片断超募资产收买进南京国能环保工程拥有限公司 100%股权的议案

  上述议案详见中国证监会指定的创业板信息说出网站于2012年9月28日说出的公司第二届董事会第什叁次会决定公报和公司第二届监事会第九次会决定公报。叁、会吊销事项1、吊销方法:(1)法人股东方应持股东方账户卡、加以盖公章的营业照骈印件、法人代表证皓书及身份证操持吊销顺手续;法人股东方付托代劳动人的,应持代劳动人己己己身份证、加以盖公章的营业照骈印件、任命权付托书、付托人股东方账户卡操持吊销顺手续。(2)天然人股东方须持己己己身份证、股东方账户卡操持吊销顺手续;付托代劳动人列席会的,须持己己己身份证、任命权付托书和付托人股东方账户卡操持吊销顺手续。(3)异地股东方却采取信函或传真的方法吊销,请细心堵写《参会股东方吊销表》(详见附件壹),以便确认吊销,信函或传真请于2012年10月12日16:30前递送臻公司证券部,信函或传真以顶臻公司的时间为准。邮寄地址:南京市江宁经济开辟区诚信小道1800号,南京中电环保股份拥有限公司证券部,邮编:211102(信查封请注皓“股东方父亲会”字样),不接受电话吊销。2、吊销地点及任命权付托书递送臻地点:南京中电环保股份拥有限公司证券部地 址:南京市江宁经济开辟区诚信小道1800号邮 编:211102电 话:025-86533261传 真:025-86524972联绕人:桂先君儿子华、周装置翔3、吊销时间:2012年10月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30四、其他事项